為什麼選擇我們的
客戶盡職審查系統
全面數據整合
整合國內外主要數據源，提供全面的客戶背景審查能力，確保信息準確無遺漏
智能風險評分
風險評分系統自動識別高風險客戶
減少人工判斷誤差
全持續監察
不僅僅是初次審查，系統提供持續的客戶行為監察，及時發現風險變化
合規報告
自動生成符合監管要求的審查報告，簡化合規流程，減少文書工作
客戶風險級別
取得充分資訊後，結合國內外主要資料庫，通過系統分析，確認是否涉及黑名單、國內外特殊案件或高風險名單，並依比對結果將客戶分為低風險、中風險或高風險層級，以決定後續監管的頻率與強度。
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