客戶風險評估
需對照全球 / 地區制裁、PEP（政治敏感人物）及負面新聞等清單展開，確保全方位覆蓋潛在風險點
持續監察
可通過實時跟蹤或回顧性分析識別可疑活動，並支持快速響應處置，及時防範風險
AI自動化監管流程
可大幅優化作業效率，減少多達 83% 的作業時間，並能一鍵生成符合主管機關要求的風險審查報告
簡化客戶盡職審查流程，專注高效完成客戶審查
隨時隨地、即時搜尋，快速取得風險評分 您可以輕鬆從任何設備上使用 OE-CHECK 查詢個人/公司，即時取得盡職審查對象的搜尋結果與風險評分
1
審查軌跡/一鍵下載合規報告
僅需一鍵，我們的系統將自動生成全面的客戶盡職審查和風險報告，完整保留審查軌跡
2
高速的完成客戶審查
只需輸入盡職審查的對象名稱，OE-CHECK便能結合 AI 技術快速篩選公司/個人，立即回傳篩選對象的風險評分
3
自動化篩選排除大量數據
透過自動化篩選排除大量數據，並提供即時的盡職審查對象風險評分，幫助您專注地從篩選出的重要資訊中迅速判斷，快速完成客戶審查
“鐘錶連鎖門店多、客戶類型雜”
OE - CHECK 支援多語言解決跨區合規難題。從前審核需多部門協作，現通過系統一鍵新建客戶檔案，自動編排文件，輕鬆完成 KYC。持續監察功能曾及時預警長期客戶涉負面新聞，助企業調整策略保障運營安全。
“珠寶採購合規審查至關重要”
從前手動篩查客戶風險效率低且易出錯。OE - CHECK的反洗錢系統能快速比對全球制裁、PEP 名單，實時監測交易。曾及時發現新合作商關聯人員在制裁名單，避免風險。現開戶流程因整合身份驗證與篩查，時間縮短近半，為業務安全築牢防線。
系統的版本介紹
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基礎版OE Check商業數據庫：接入 Acuris
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「認識你的客戶」
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「黑名單篩查」
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「儲存紀錄」
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可生成《盡職審查報表》
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專業版(適用中高階合規與風控場景)OE Check Pro商業數據庫：接入 Acuris
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「認識你的客戶」
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「黑名單篩查」
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「儲存紀錄」
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生成《盡職審查報表》
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《海關周年報表》
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「風險評估」
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「持續監察」
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強化風險動態管理
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旗艦版(適用複雜業務場景與一體化管理)OE Check Supreme商業數據庫：接入 Acuris
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「認識你的客戶」
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「黑名單篩查」
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「儲存紀錄」
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生成《盡職審查報表》
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《海關周年報表》
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「風險評估」
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「持續監察」
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強化風險動態管理
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額外支援「零售管理系統」
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「網上商店」
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